反派、髒錢和中央情報局

從檔案： 20 年 1989 月 1997 日，喬治·H·W·布什總統下令入侵巴拿馬，以毒品罪名逮捕曼努埃爾·諾列加將軍。 美國新聞媒體將這次襲擊視為布什尋求正義的案例，但正如羅伯特·帕里在 XNUMX 年報導的那樣，美國有罪的背後有一個更黑暗的故事。

作者：羅伯特·帕里（最初於 1997 年出版）

2 年 1987 月 46 日下午，XNUMX 歲的古巴人約翰·F·莫利納 (John F. Molina) 從蘇克雷和蘇克雷 (Sucre y Sucre) 律師事務所時尚的巴拿馬城辦公室漫步，長得像拉丁人肖恩·康納利 (Sean Connery)。 莫利納和他的同伴恩里克·德爾瓦勒（Enrique Delvalle）一直在清理他們與為尼加拉瓜反對派叛亂分子建立武器供應網絡的空殼公司的律師之間的業務。 兩人走出車水馬龍的街道，爬上了莫利納的紅色三菱四驅車。

在他們不注意的情況下，一個留著小鬍子的頭髮濃密的年輕男子沖向了汽車。 年輕人舉起一支32口徑的手槍，對準莫利納的腦袋，開了三槍。 莫利納跌坐在前排座位上。 有那麼一瞬間，德爾瓦勒以為莫利納正朝著對面的門伸手。 然後，德爾瓦勒意識到約翰莫利納已經死了。

槍手徒步逃離。 他被一名武裝旁觀者追趕並逼入絕境，隨後被巴拿馬警方逮捕。 在拘留期間，兇手自稱是哥倫比亞殺手馬克西米拉諾·卡薩·桑切斯。 卡薩桑切斯告訴警方，哥倫比亞販毒者將他送到巴拿馬，以消除莫利納的毒品債務。

在接下來的幾天裡，與當時的獨裁者曼努埃爾·諾列加結盟的報紙《共和報》大肆渲染毒品的角度——以及莫利納與諾列加在 Cruzada Civilista 中的政敵的關係。 該報還指出，在 1970 年代，莫利納是 UniBank 或 Union de Bancos 的總裁，後者是 WFC 公司的巴拿馬前哨，該公司是一個神秘的洗錢網絡，早先被稱為 世界金融公司 由與中央情報局關係密切的邁阿密古巴裔美國人經營。

但莫利納案與中央情報局有更現代的聯繫。 在他去世時，莫利納是洪都拉斯塵土飛揚的聖佩德羅蘇拉鎮一個神秘武器倉庫背後的財務架構師。 倉庫，有時被稱為軍火超市，堆滿了數百萬美元的槍支和彈藥，專門用於反抗軍。 在那次行動中，莫利納告訴家人他為中央情報局工作。

時至今日，軍火超市的資金之謎是伊朗反對派醜聞中最有趣的未解之謎之一。 但莫利納案也為裡根政府的反對派戰爭的另一個黑暗角落提供了新的線索：在各種情況下，秘密行動的資金如何不僅與槍支換毒品密切相關——正如據稱的那樣多年來——但對於更加陰暗的毒品洗錢世界。

自 1980 年代中期以來，毒梟和其他可卡因卡特爾特工一直聲稱，反政府組織協助將可卡因轉運到美國以換取金錢和槍支，或者卡特爾的主要成員向反政府組織提供現金以討好裡根政府。

這些指控在 1996 年聖何塞水星新聞的加里·韋伯 (Gary Webb) 的系列文章中重新浮出水面，但莫利納案為另一個問題打開了大門：反對戰爭從黑錢中受益了多少。 [有關更廣泛的反可卡因販運問題的最新信息，請參閱 Consortiumnews.com 的“關於反可卡因醜聞的新證據。“]

槍支和毒品

中央情報局既不會確認也不會否認與莫利納的關係。 中央情報局發言人大衛克里斯蒂安說：“這不是我真的可以給你一個明確的答案。” “我們只是沒有資源來檢查所有此類查詢。”

緝毒署也未能回應有關已故約翰莫利納的一再要求。 然而，一位高級政府官員證實，許多 DEA 刑事檔案中都提到了莫利納的名字，其中包括 1990 年代後期仍在調查的一些案件。

美國政府的記錄還顯示，購買軍火超市槍支的錢一直是可疑的。 國家安全委員會助理奧利弗·諾斯在 12 年 1985 月 14 日的手寫筆記中講述了一名中央情報局官員在該領域的警告，“XNUMX 萬美元 [百萬] 的資金來自毒品”。

根據我從獨立律師勞倫斯·沃爾什 (Lawrence Walsh) 在國家檔案館的伊朗-反對派記錄中獲得的反供應流程圖，武器超市是一個複雜的武器網絡的一部分，最終向前中央情報局官員菲利克斯·羅德里格斯 (Felix Rodriguez) 報告，後者是一名反卡斯特羅的古巴人。使用化名“Max Gomez”。 通過羅德里格斯，武器網絡連接到當時的副總統喬治·H·W·布什的辦公室。

“‘武器倉庫’是從中央情報局大約 14 萬美元的‘種子資金’開始的，”流程圖隨附的文字閱讀。 “後來，據信與毒品販運有關的資金進入了倉庫的庫存。” 儘管該流程圖的作者身份尚不清楚，但它與另一位反軍械經紀人 Barbara Studley 提供給調查人員的信息相符，後者與退休的 John K. Singlaub 將軍密切合作。

在相關民事案件的證詞中，Studley 作證說：“Singlaub 將軍告訴我，Oliver North 向他介紹了超市是由毒品資金資助的。” 當被問及她是否從其他人那裡聽到這些指控時，Studley 回答說，“與許多人進行了多次對話，......這個項目出現了。”

在一次電話採訪中，軍火超市的主要所有者羅納德·馬丁強烈否認與毒品有任何联系，並譴責這一指控是北方和其他商業競爭對手散佈的謊言，他們想從魂斗羅武器的利潤中攫取利益。

“他們試圖做的只是玷污我們，把我們趕出任何可能出現的業務，”馬丁說。 但馬丁承認，莫利納確實通過巴拿馬的銀行安排了軍火超市的資金。 馬丁也不願具體說明是誰出的錢。

骯髒錢

在正式的伊朗反對派調查期間，這些毒品嫌疑從未得到解決。 為獨立律師沃爾什處理該問題的律師威廉哈斯勒解釋說，馬丁集團不是伊朗反對派調查的焦點。 “我不確定我們是否將其視為我們調查的一部分，”哈斯勒解釋道。

所以，對於軍火超市的猜疑依然是朦朧的。 但莫利納利用巴拿馬銀行作為反政府武裝的資金來源，以及他自己與洗錢世界的聯繫，第一次為懷疑提供了具體形式。

但莫利納並不是唯一一個跨越洗錢線的人。 諾斯和其他參與反政府武裝行動的人也進入了明顯犯罪的地區。 事實上，鮮為人知的伊朗反對派證據表明，裡根政府一再轉向犯罪洗錢來資助反對派的活動。

例如，在擔任白宮關鍵國家安全助理期間，諾斯利用了一個洗錢網絡，該網絡從紐約市的街道上提取了數十萬美元無法追踪的現金。 現金交付是由瑞士金融家 Willard Zucker 通過共和國國家銀行的一名名叫 Nan Morabia 的官員安排的。

在 Zucker 的命令下，Morabia 進入了她丈夫在紐約市控制的洗錢活動。 她的丈夫和兒子隨後將裝滿數十萬美元的袋子送到紐約酒店房間的諾斯特工。 有時，為了製止這些業餘間諜行動，諾斯的手下首先會被要求展示匹配的兩半撕破的美元鈔票。

在這個洗錢計劃的歐洲端，扎克從諾斯的瑞士銀行賬戶（包含美國向伊朗出售武器的利潤）向洗錢者的瑞士賬戶進行了等額轉賬。 這樣，洗錢者就可以將他們在美國的“臟”錢變成歐洲的“乾淨”錢。

莫拉比亞獲得免於起訴以換取她與伊朗反對派調查的合作，她承認所謂的“現金下降”旨在規避聯邦貨幣法。 這些反洗錢法規要求聯邦報告進出美國的任何 10,000 美元或以上的現金轉移。

伊朗反對派獨立律師沃爾什在 1993 年的最終報告的簡短部分中描述了這些“現金下降”。沃爾什說，通過 Zucker 的業務轉移的現金總額為 2.7 萬美元。

更多的錢袋

同樣，沃爾什的調查發現，另外 467,000 美元從南方航空運輸公司在邁阿密的小額現金基金中用於支付工資和購買位於薩爾瓦多伊洛潘戈機場的北方航空補給業務的汽油。 Walsh 報告稱，SAT 曾是 CIA 擁有的航空公司，後來通過 North 的瑞士賬戶轉賬獲得了報銷。

再次，現金交付無視聯邦要求報告從美國轉移超過 10,000 美元的現金。 但鑑於沃爾什面臨結束其長期調查的強大政治壓力以及案件的複雜性，獨立律師選擇不起訴洗錢計劃的參與者。 明顯的洗錢犯罪也很少受到媒體的關注。

然而，後來文件的發現給 SAT-Ilopango 行動帶來了更加險惡的影響。 1986 年 1983 月，當諾斯的飛行員從邁阿密攜帶這些現金袋時，一名女性 FBI 線人聲稱，她目睹了 1985 年和 1985 年在哥倫比亞巴蘭基亞的 SAT 飛機上裝載可卡因。這位名叫萬達·帕拉西奧 (Wanda Palacio) 的婦女確定XNUMX 年 XNUMX 月上旬，一名北方飛行員 Wallace “Buzz” Sawyer 作為一名機組人員將毒品裝載到巴蘭基亞航班上。

羅納德·裡根的司法部拒絕帕拉西奧的證詞缺乏可信度。 但索耶的飛行日誌——在索耶於 5 年 1986 月 1985 日在尼加拉瓜上空墜毀的 Oliver North 補給飛機中喪生後恢復——證實了帕拉西奧的說法，即索耶於 XNUMX 年 XNUMX 月上旬在巴蘭基亞駕駛一架 SAT 貨機。 Palacio 的指控表明，North 的 Contra 補給行動的參與者正在販運毒品，並可能利用政府的秘密行動作為掩護來“洗白”他們的錢。

裡根政府與涉嫌毒販和洗錢者的合作也絕非孤立無援。 1986 年，裡根政府向四家公司支付了 806,401 美元，以向反政府武裝提供非致命性援助，儘管所有四家公司都有販毒的文件證據。

華盛頓與販運者

根據該公司的兩位負責人卡洛斯·索托和拉蒙·米利安·羅德里格斯的宣誓證詞，Contra 的承包商之一是一家名為 Frigorificos de Punterennas 的哥斯達黎加海鮮公司，該公司是作為洗錢的掩護而創建的。 儘管如此，在 1986 年，美國國務院仍將 261,937 美元存入了古巴裔美國人路易斯·羅德里格斯 (Luis Rodriguez) 控制的 Frigorificos 銀行賬戶。 一年後，羅德里格斯在聯邦法院被指控為主要的大麻走私者。

國務院從未解釋過這四家洗錢公司是如何被選中的，儘管監督反對派“人道主義”援助的羅伯特·杜姆林大使回憶說，諾斯希望繼續“反對運動的現有安排”，即反對派。

儘管北方的一些外勤人員更早地發出了毒品警告，但這些“現有安排”得以維持。 1984 年 1986 月，諾斯的信使羅伯特·歐文 (Robert Owen) 傳遞了與反對派合作的古巴裔美國人“參與毒品”的信息。 另一位北方助手羅伯特·厄爾中校回憶說，XNUMX 年，當地的中央情報局官員很擔心，因為這些古巴人深陷“腐敗、貪婪和毒品”。

但緝毒署表示，沒有記錄表明諾斯或他的同夥傳遞了反對者販毒的證據。 事實上，包括 Celerino Castillo 在內的一些 DEA 官員聲稱他們的調查受到華盛頓高級官員的破壞。

在 1989 年的一份備忘錄中，卡斯蒂略總結了他的調查結果，其中牽涉到與薩爾瓦多伊洛潘戈軍用機場的魂斗羅網絡有關的六名飛行員和其他毒品走私者。 此外，卡斯蒂略關於販毒的備忘錄牽涉到薩爾瓦多空軍高級官員，他們保護了諾斯的秘密反叛行動並向諾斯的飛行員出售燃料。

儘管如此，約翰莫利納的謀殺之謎可能代表了反叛軍供應行動與毒品洗錢者之間最具挑釁性的聯繫，留下了一個問題：莫利納只是一個知道太多的人。 [有關 CIA 與毒品聯繫的更多詳細信息，請參閱 Robert Parry 的 遺失的歷史.]

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