ウクライナ財務大臣のアメリカの「価値観」

特別レポート： なぜアメリカ人がウクライナをめぐってロシアとの核戦争の危険を冒すべきなのかについての議論の一つに、昨年クーデターで権力を掌握した政権が「価値観を共有している」というものがある。しかし、ナタリー・ジャレスコ財務大臣が体現する「価値観」の一つは、内部関係者とのつながりを利用するスキルかもしれない、とロバート・パリー氏は報じている。

ロバート・パリー

ウクライナの新財務大臣ナタリー・ジャレスコ氏は、米国が支援するキエフ政権の改革の顔となり、数十億ドルの西側金融援助を扱う重要人物となるが、就任当時はインサイダー取引やその他の疑わしい活動の中心にいた。米国の納税者が資金提供する150億XNUMX万ドルの投資ファンドを運営していた。

ジャレスコ氏は、昨年1990月にウクライナ国籍を取得して財務大臣に就任する以前は、元米国外交官で、XNUMX年代に議会によって創設され、米国国際機関が監督する西部NIS企業基金（WNISEF）の最高経営責任者を務めていた。ウクライナの投資経済の活性化を支援する開発（米国援助）。

しかし、ジャレスコさんは米国援助助成金協定に基づきWNISEFでの年間収入が150,000万ドルに制限されていたが、なんとかその額を超える収入を得ることができ、2004年には経費383,259万67,415ドルとともにXNUMX万XNUMXドルを支払われたと報告している、と報道されている。 WNISEF の公開申請 内国歳入庁に連絡してください。

その後、ジャレスコ氏が 2006 年に 1 つの団体を共同設立した後、彼女の報酬は公開から完全に削除されました。WNISEF の投資を管理する (そして年間約 XNUMX 万ドルの手数料を徴収する) ホライズン キャピタル アソシエイツ (HCA) と、WNISEF の投資を管理する新興欧州成長基金 (EEGF) です。投資取引に関して WNISEF と協力します。

ジャレスコ氏は、他の 2 人の WNISEF 役員、マーク・イワシュコ氏とレナ・コザルニー氏とともに HCA および EEGF を設立しました。彼らはまた、3番目の会社であるホライゾン・キャピタル・アドバイザーズを設立し、同会社は「投資マネージャーであるHCAのサブアドバイザーとしての役割を果たしている」と述べている。 WNISEF の 2006 年 IRS 申請.

US AIDは明らかに、これらの複雑なビジネス関係について何ら不審な点は見つからず、ジャレスコ氏や他のWNISEF役員、およびその関連会社が関与する潜在的な利益相反にもかかわらず、EEGFが後続の民間投資会社となるよう支援するためにWNISEFが数百万ドルを支出することさえ許可した。

例えば、 WNISEF の 2012 年年次報告書 ジャレスコのホライゾン・キャピタルへの管理手数料（1,037,603年に2011ドル、1,023,689年に2012ドル）やEEGFとのプロジェクトへのWNISEFの共同投資を含む「関連当事者取引」にXNUMXページを割いている。 ジャレスコ氏は創業パートナー兼最高経営責任者だった。ジャレスコ氏のホライズン キャピタルは、WNISEF と EEGF の両方の投資を管理しました。

報告書によると、2007年から2011年にかけて、WNISEFはEEGFとウクライナのレンガ製造会社ケラメヤLLCに4.25万ドルを共同投資し、WNISEFはモルドバのフィンコムバンク株15.63％をEEGFに5万ドルで売却した。また、WNISEFとホライズン・キャピタルの間での人員と設備の広範な交流も記載されている。しかし、部外者がこれらのインサイダー取引の相対的なメリットを確認することは困難であり、この取引は明らかに米国援助当局にとって危険信号を引き起こしていなかった。

役員賞与

補償に関しては、 WNISEF の 2013 年の申請 IRSは、ファンド全体が損失を出していたにもかかわらず、一部の投資を利益を上げて終了させたとして、ファンドの役員が数百万ドルのボーナスを集めていたと指摘した。提出書類によると、WNISEFの150億94.5万ドルの巣ごもりは2014分のXNUMX以上減ってXNUMX万ドルとなり、XNUMX年XNUMX月の米国支援クーデター後の経済混乱の間にはさらに減少した可能性が高い。

しかし、クーデターとその結果としての内戦が起こる前、ジャレスコ氏の WNISEF は寛大に資金をばらまいていた。例えば、2013年のIRS申請書では、納税者が資金提供する基金が賞与プログラムの下で7.7万ドルを「経費」として支払ったと報告されており、その中には「現職役員」への4.6万ドルが含まれており、誰が受け取ったのかは特定されていない。

申請書では、「長期株式インセンティブ・プラン」は「政府補助金基金からの補償ではなく、投資売却収益を資金源とする別途USAIDが承認したインセンティブ・プラン」であると指摘しているが、これらの収益はおそらく枯渇したWNISEFプールに投入されていたであろう。彼らはボーナスとして支払われていませんでした。

申請書はまた、ボーナスはファンド全体が利益を上げているかどうかに関係なく支払われたと述べ、この報酬は「収益や純利益に依存するものではなく、むしろファンドが設定した基準値を超えるポートフォリオ企業の収益性の高い撤退に依存するものであった」と指摘した。ジャレスコ氏は、これらのベースライン値の設定を担当する取締役会の取締役も務めています。

もう一人の WNISEF 理事は、メリルリンチの世界的投資銀行部門の元会長でホライゾン・キャピタルの共同創設者であるジェフリー・C・ニール氏であり、これらの関係がどれほど潜在的に近親相姦になった可能性があるかをさらに示唆しました。

ジャレスコ氏と他の役員の報酬は、2006 年以降、関連団体に移管されたため公の場から外されていたが、 2006 年の IRS 申請 「HCA が WNISEF から管理手数料を得ている限り、HCA と HCAD [Horizo​​n Capital の 150,000 つの事業体] は、管理される WNISEF 基金に帰属する給与の割合について、給与上限 XNUMX 万ドルが遵守されるようにしなければならないことに注意する必要があります。」運用されている総資金と比較して。」

しかし、この文言では、EEGFを含む他の管理基金と結びつけたり、インセンティブプログラムから得たりすることができれば、150,000万ドルをはるかに超える報酬が認められることになるようだ。ジャレスコ氏とその他の幹部に対するこうした報酬は、「関連組織」からの収入という項目があるにもかかわらず、その後の IRS フォームでは報告されなかった。どうやら、Horizo​​n Capital と EEGF は、報酬を報告する目的で「無関係な組織」とみなされていたようです。

AID職員もジャレスコ氏も、WNISEFの利益相反の可能性、ジャレスコ氏がWNISEFとその関連企業との関わりからどれだけの金を稼いだのか、IRSの報告義務を完全に遵守したかどうかなどに関する具体的な質問には答えなかった。

共通の価値観?

このような倫理的な問題にもかかわらず、ジャレスコは 引用された ニューヨーク・タイムズのコラムニスト、トーマス・L・フリードマンは、「我々の価値観を共有し」、米国の無条件の支持に値する新しいウクライナ指導者の模範としてこう述べた。フリードマン氏は、スイスのダボスで国際金融指導者らを前にしたジャレスコ氏の演説を無批判に引用し、その中でロシアのウラジーミル・プーチン大統領を非難した。

「プーチン大統領は、生きることを求め、生きたいと主張し、強固な市民社会、言論と宗教の自由、そしてウクライナ国民が自らの人生を選択し、築いてきた価値体系を備えたヨーロッパの価値観に基づいて生きることを主張するウクライナを恐れている」のために。"

しかし、ジャレスコ氏は透明性やその他の民主的価値観、例えば彼女の金銭取引に疑問を呈する人物に関する言論の自由の権利などにはほとんど配慮を示していない。たとえば、彼女は元夫のイホル・フィグルスが彼女のビジネス倫理に疑問があると考えていることを暴露するのを阻止するためにあらゆる努力を払ってきた。

2012年、フィグルス氏が、WNISEFの後続ファンドであるEEGFの株式を買い取り拡大するためにジャレスコ氏がホライズン・キャピタル・アソシエイツから受けた不適切な融資を内部告発しようとしたとき、ジャレスコ氏は弁護士を法廷に送った。彼の弁護士によれば、彼を黙らせ、破産させるためだという。

デラウェア州大法裁判所への申し立てが注目に値するのは、ジャレスコ氏が機密保持契約の執行を通じて裁判所に元夫に猿ぐつわをさせることに成功しただけでなく、裁判所がほぼすべてのビジネス詳細、さらには中心となる機密保持に関する文言を編集することに同意したためである。ケースの。

フィグルス氏は自分の情報の一部をウクライナ人ジャーナリストに提供していたため、法廷での訴状はリーク調査の様相を呈しており、フィグルス氏とジャーナリストとの接触を追跡し、その証拠を利用して接近禁止命令を確保した。ビジネス秘密について話し合うだけでなく、ジャレスコのインサイダー取引に関するより一般的な懸念についても話しました。

大幅な編集により、フィグルス氏の懸念を完全に理解することや、EEGFでの保有を拡大するジャレスコ氏の借入額を評価することは困難だが、フィグルス氏は、自分の役割はジャレスコ氏の不適切な行為についての内部告発であると考えていると主張した。

In a 31 年 2012 月 XNUMX 日出願フィグルスの弁護士は次のように書いている。「被告[フィグルス]は、あらゆる関連する時期において、公共の利益の問題、特にここに記載されている不公平な行為について、そのような不公平な行為が少なくとも1人の他のリミテッドパートナーに悪影響を与える場合、誠実かつ正当な理由を持って行動した」は編集されており、特に、ここで引用されている他の行為に加えて、不公平な行為が編集されています。」

提出書類には、「原告ら（ジャレスコ氏と彼女のEEGFパートナー）の主張は、全体的または部分的に公共政策によって禁止されており、特に衡平法裁判所は公的問題に関する『内部告発』活動を差し止めるべきではないとしている」と付け加えた。利益、特にここに記載されている不公平な行為。」しかし、その行為の詳細はすべて編集されました。

言論の自由

17 年 2012 月 XNUMX 日付の弁護準備書面で [参照] 第一部 および パート2]、フィグルスは、ジャレスコが法廷に猿ぐつわをさせようとしたことは、彼の憲法上の言論の自由の権利の侵害に相当するとの主張を展開した。

「申し立ての範囲に関する明らかな問題は、原告らが裁判所に対し、フィグルスの言論の障害に対するいかなる憲法上の裏付けや裏付けも裁判所に提供しようとすることなく、被告フィグルスが言論の自由を行使することを禁止する命令を下すよう求めていることである。」権利。

「このような言論の沈黙は憲法上許されず、合衆国憲法とデラウェア州憲法の両方における権利章典の基本原則の否定となるため、原告らはそうすることはできない。原告らが言論の事前規制に当たる仮差止命令を求めていることに疑問の余地はない。

「連邦および州の憲法で言論の自由が保証されていることから、裁判所は、最も例外的な状況を除き、言論を禁止することはできず、原告がまさにその契約条項にさえ含まれていない言論を阻止しようとしている場合にはもちろん禁止されない」頼りにしている。

「さらに、裁判所は、話者の契約上の義務の非常に具体的かつ正確な表現に限定される場合を除き、問題が少なくともある程度の公共の利益を編集済みである場合の言論を妨げることはできない。」

フィグルス氏はまた、彼らをEEGFのリミテッドパートナーとして見ていた当時の出来事についても語り、最初は「彼女（ジャレスコ氏）がやっていることはすべて適切だと信じていた」と述べた。しかし、その後、フィグルスは「ジャレスコがHCA編集済みからお金を借り始めたが、再び配偶者に依存し、実際の金融取引に注意を払わなかったことを知った」

「2010年初頭、ジャレスコがフィグルスと別居した後、彼女はフィグルスに夫婦のパートナーシップ権をHCAからのローン返済に充てることを約束する『担保契約』を提示し、締結するよう求めた。これがフィグルスにとって、ジャレスコが受けた融資額と、パートナーシップの利息がこの手段を通じて資金提供されていることを初めて認識したときのことだった。 2011 年後半までに、ジャレスコは HCA から約編集済みの資金を借り入れ、両者のパートナーシップ利息の資金として編集済みでした。融資は EEFG パートナーシップの利息のみによって担保されていました。

「フィグルスは、パートナーシップと、他のリミテッド・パートナーを排除しながら、パートナーシップの利益を支払うために内部関係者に与えられ、そして今も与えられ続けている融資について、ますます懸念を抱くようになりました。フィグルスはこうした問題に関して洗練されていなかったが、HCA がパートナーシップの利益に資金を提供するために内部関係者に融資を行っているのに、他のパートナーには融資を行っていないのは不適切であると考えた。

「彼はワシントン DC にある米国国際開発庁 (USAID) の人物と話をしました。なぜなら、同庁は WNISEF に対する資金提供と監督のため、事実上リミテッド・パートナーとして関与していましたが、その職員は、WNISEF に対する追及には興味がないようでした。」質問。"

配偶者間の争い

一方、ジャレスコ氏の弁護士は、フィグルス氏が内部告発者として活動していたという主張を嘲笑し、実際には「元妻に危害を加えたい」という願望が動機であり、秘密保持契約の条件に違反したと主張し、弁護士らはこれを納得させた。裁判所は公の記録から除外する。

原告の準備書面[参照] 第一部 および パート2] は、名前も編集されているウクライナ人記者とフィグルスとの接触を追跡しています。

「フィグルスは、以前にゼネラル・パートナーから監査を受けており、監査が非公開であることを十分に承知した上で、編集済み（ウクライナ人記者）に監査を提供した。また、2 年 2012 月 XNUMX 日頃、REDACTED [記者] は複数のリミテッド・パートナーに連絡し、ゼネラル・パートナーによる不正疑惑の『文書化された証拠』を所有していることを伝え、その不正疑惑に関する取材を要請した。

提出書類には、3年2012月XNUMX日、記者がフィグルスに、ジャレスコが「昨夜、何らかの理由で私ではなく、編集済みの[彼の新聞の]編集者XNUMX人に泣きながら電話をかけた」と述べたことが記載されている。 （ウクライナの話は出版されなかった。）

競合する申し立ての後、ジャレスコ氏の弁護士は、デラウェア州大公法裁判所からフィグルス氏に対する接近禁止命令を獲得することに成功し、引き続き彼に対する訴訟を続けているが、彼の弁護士は、クライアントはこれらの金融取引を暴露するためにこれ以上努力するつもりはなく、実質的に破産していると主張している。 。

14 年 2014 月 XNUMX 日、フィグルスは 苦情 裁判所は、同氏がEEGFへの共同持分からの分配を拒否されていると主張し、その保有株がジャレスコ氏が借りた融資の担保として差し入れられていたからだと言われたと述べた。

しかし、同じ日に、ジャレスコの弁護士、リチャード・P・ロロはこう言った。 矛盾する その主張は、EEGFとホライゾン・キャピタルが「ウクライナの政治危機を考慮して重大な事業中断と困難に直面した」ため、フィグルスの分配に関する情報が差し控えられていると述べた。

提出書類は、EEGFと米国の納税者が資金提供するWNISEFとの間の連動投資が、ウクライナ全土に広がる政情不安と内戦によりさらなる困難に直面していることを示唆していた。ジャレスコ氏は昨年12月までにWNISEF関連の役職を辞任し、ウクライナ国籍を取得し、ウクライナ財務大臣として新たな仕事を始めた。

で 記事 ジャレスコ氏の任命について、ロシアで長年外国特派員を務めたジョン・ヘルマー氏は、フィグルス氏との法廷紛争の概要を明らかにし、そのウクライナ人記者がキエフ・ポスト紙のマーク・ラチケビッチ氏であることを特定した。

「米国人の配偶者が旧ソ連で資産管理事業に参入し、米国政府の役職や人脈から得た情報をもとに米国政府の引き受けで利益を上げることは珍しいことではない」とヘルマー氏は書いた。 「戦利品をめぐって彼らが仲違いするのは異例だ」

今月初め、私がフィグルスの弁護士であるジョージ・パズニアックにジャレスコの機密保持契約の積極的な執行について連絡を取ったとき、彼はこう言った。「現時点では、クライアントに悪影響を与えずに多くのことを言うのは非常に難しい」 」しかし、パズニアク氏は、すべての編集はジャレスコ氏の弁護士が要求したものであると述べた。

無応答の応答

私はまた、US AID と彼女の同僚数名を通じて Jaresko に詳細な質問を送りました。これらの質問には、米国の納税者のお金150億4.6万ドルのうちいくら残っているのか、なぜジャレスコ氏が「関連団体」からの報酬を報告していないのか、2013年にWNISEF役員にボーナスとしてXNUMX万ドルを受け取ったのか、彼女が合計でいくら稼いだのかなどが含まれていた。 WNISEFとの関係、不正行為の可能性についてのフィグルスさんの訴えに対してAID職員が何をしたのか、元夫を黙らせるためのジャレスコさんの法的活動が彼女の現在の立場とウクライナの秘密金融取引の歴史を考慮して適切だったかどうかなどを問う。

米国援助開発広報担当者のアネット・Y・オールトン氏からは、私の具体的な質問には答えられない返答が返ってきた。回答では、WNISEFとジャレスコ氏の報酬の実績について答えるのではなく、AIDが東ヨーロッパで後援している10の「エンタープライズ・ファンド」の相対的な成功についてコメントし、次のように付け加えた。

「WNISEF活動の監視には20年の歴史がある。企業ファンドは毎年独立した財務監査を受け、USAIDとIRSに年次報告書を提出しなければならず、USAIDのスタッフは現場訪問と半年ごとのレビューを実施する必要がある。 Horizo​​n Capital が WNISEF の経営を引き継いだ時点で、USAID は Natalie Jaresko から経営構造の変更に関する開示を受けており、その時点で USAID は審査中に不正を発見しなかった。」

ジャレスコの従業員の一人、ホライズン・キャピタルの投資家向け広報マネージャー、ターニャ・ベガ氏は、先週私の質問をジャレスコに転送したが、ジャレスコは返答しなかったと語った。

ジャレスコ氏のネットワークがウクライナ新政府にどれほど浸透しているかをさらに示すものとして、もう一人の協力者であるエストニア人のヤアニカ・メリロ氏がウクライナの海外投資を担当するために任命された。メリロ氏のウクライナ・ベンチャー・キャピタル・プライベート・エクイティ協会（UVCA）は「プライベート・エクイティ投資家の利益を政策立案者に表明し、ウクライナの投資とビジネス環境を改善する」ことに尽力しており、ジャレスコ氏のホライズン・キャピタルも創設者に含まれている。

ある意味、米国の納税者の資金をさまざまなインサイダー投資取引につぎ込んだジャレスコ氏の経歴を考慮すると、おそらく彼女には国際通貨基金からの17.5億ドルの援助を扱う経験があるのか​​もしれない。

しかし、ジャレスコ氏の経験が適切な種類のものなのか、そしてその資金がウクライナの貧しい人々を助けるために使われるのか、それとも単に裕福でお金持ちの人々の私腹を肥やすことになるだけなのかという疑問は残る。

–チェルシー・ギルモアによる調査による

調査記者ロバートパリーは1980sでAP通信とNewsweekのためにイラン - コントラ物語の多くを破りました。 彼の最新の本を買うことができます アメリカの盗まれた物語、 どちらかに ここを印刷 または電子書籍として（から Amazon および barnesandnoble.com）。 また、ブッシュ家とさまざまな右翼工作員とのつながりを描いたロバート・パリーの三部作をわずか 34 ドルで注文することもできます。 三部作には以下が含まれます アメリカの盗まれた物語。 このオファーの詳細については、 ここをクリック.