Dall'archivio: Il 20 dicembre 1989, il presidente George HW Bush ordinò l'invasione di Panama per arrestare il generale Manuel Noriega con l'accusa di droga. I media statunitensi videro l’aggressione come un caso in cui Bush cercava giustizia, ma c’era una storia più oscura sulla colpevolezza degli Stati Uniti, come riportò Robert Parry nel 1997.
Di Robert Parry (pubblicato originariamente nel 1997)
Nel pomeriggio del 2 ottobre 1987, John F. Molina, un cubano di 46 anni con l'aspetto di un Sean Connery latino, uscì dagli eleganti uffici di Panama City dello studio legale Sucre y Sucre. Molina e il suo compagno, Enrique Delvalle, stavano sistemando gli affari che avevano con avvocati che avevano creato società di comodo per una rete di fornitura di armi per i ribelli Contra del Nicaragua. I due uomini uscirono sulla strada trafficata e salirono sul veicolo rosso a quattro ruote motrici Mitsubishi di Molina.
Senza che se ne accorgessero, un giovane dai capelli folti e dai baffi si precipitò verso l'auto. Il giovane ha sollevato una pistola calibro 32, l'ha puntata alla testa di Molina e ha sparato tre volte. Molina si accasciò sul sedile anteriore. Per un momento, Delvalle pensò che Molina stesse allungando la mano verso la porta laterale opposta. Poi, Delvalle si rese conto che John Molina era morto.
Il vicepresidente George HW Bush incontra il generale panamense Manuel Noriega nel 1983 mentre Noriega veniva reclutato per aiutare i ribelli Contra del Nicaragua, in linea con le politiche segrete del presidente Ronald Reagan. Bush è stato direttore della CIA nel 1976.
L'uomo armato è fuggito a piedi. È stato inseguito e messo alle strette da un passante armato, quindi è stato arrestato dalla polizia panamense. In custodia, l'assassino si è identificato come Maximillano Casa Sanchez, un sicario colombiano. Casa Sanchez ha detto alla polizia che i narcotrafficanti colombiani lo avevano mandato a Panama per eliminare Molina per un debito di droga.
Nei giorni successivi, La Republica, un giornale alleato dell'allora dittatore Manuel Noriega, ha enfatizzato l'aspetto della droga e i legami di Molina con i nemici politici di Noriega nella Cruzada Civilista. Il giornale osservava anche che negli anni '1970 Molina era presidente di UniBank, o Union de Bancos, l'avamposto panamense della WFC Corp., un'oscura rete di riciclaggio di denaro precedentemente nota come Società finanziaria mondiale e gestito da cubano-americani residenti a Miami con stretti legami con la CIA.
Ma il caso Molina aveva un legame più contemporaneo con la CIA. Al momento della sua morte, Molina era l'architetto finanziario dietro un misterioso magazzino di armi nella polverosa città honduregna di San Pedro Sula. Il magazzino, a volte chiamato il supermercato delle armi, era pieno di milioni di dollari in armi e munizioni destinate ai Contras. In quell'operazione Molina aveva detto ai familiari che lavorava per la CIA.
Ad oggi, il mistero del denaro del supermercato delle armi è una delle domande più intriganti senza risposta dello scandalo Iran-Contra. Ma il caso Molina getta nuova luce anche su un altro angolo oscuro della guerra dei Contra dell’amministrazione Reagan: come, in una varietà di casi, il finanziamento di quell’operazione segreta fosse strettamente legato non solo alle armi in cambio di droga – come è stato affermato per anni, ma nel mondo ancora più oscuro del riciclaggio di denaro sporco.
Dalla metà degli anni '1980, i piloti della droga e altri agenti del cartello della cocaina hanno affermato che i Contras aiutavano a trasbordare la cocaina negli Stati Uniti in cambio di denaro e armi, o che i boss del cartello contribuivano con denaro ai Contras per ingraziarsi l'amministrazione Reagan.
Queste accuse riemersero in una serie del 1996 di Gary Webb del San Jose Mercury-News, ma il caso Molina aprì la porta all’altra domanda: quanto la guerra dei Contras trasse vantaggio dal denaro sporco. [Per le ultime novità sulla questione più ampia del traffico di contra-cocaina, vedere "Nuove prove sullo scandalo della contra-cocaina.“]
Armi e droga
La CIA non confermerebbe né smentirebbe una relazione con Molina. "Questo non è qualcosa su cui posso davvero darvi una risposta definitiva", ha detto il portavoce della CIA David Christian. "Semplicemente non abbiamo le risorse per controllare tutte le richieste di questo tipo."
Anche la Drug Enforcement Administration non ha risposto alle ripetute richieste sul defunto John Molina. Un alto funzionario governativo, tuttavia, ha confermato che il nome di Molina era menzionato in una serie di fascicoli penali della DEA, inclusi alcuni casi che erano ancora sotto indagine alla fine degli anni '1990.
I registri del governo statunitense mostrano anche che il denaro per le armi del supermercato delle armi è sempre stato sospetto. Gli appunti scritti a mano dall'aiutante del Consiglio di Sicurezza Nazionale Oliver North il 12 luglio 1985 riportavano un avvertimento di un ufficiale della CIA sul campo secondo cui "i 14 milioni di dollari da finanziare provenivano dalla droga".
Secondo un diagramma di flusso dei rifornimenti Contra che ho ottenuto dai registri Iran-Contra dell'avvocato indipendente Lawrence Walsh presso gli Archivi nazionali, il supermercato delle armi faceva parte di una complessa rete di armi che in ultima analisi faceva capo all'ex ufficiale della CIA Felix Rodriguez, un cubano anticastrista che usava lo pseudonimo “Max Gomez”. Attraverso Rodriguez, la rete degli armamenti era collegata all'ufficio dell'allora vicepresidente George HW Bush.
"Il 'Magazzino di armi' è stato avviato con un 'seed money' di circa 14 milioni di dollari, proveniente dalla CIA", si legge nel testo che accompagna il diagramma di flusso. "In seguito si è creduto che i fondi relativi al traffico di stupefacenti fossero finiti nell'inventario del magazzino." Sebbene la paternità del diagramma di flusso non sia chiara, corrisponde alle informazioni fornite agli investigatori da un altro intermediario di armi Contra, Barbara Studley, che ha lavorato a stretto contatto con il generale in pensione John K. Singlaub.
In una deposizione in una causa civile correlata, Studley ha testimoniato che "il generale Singlaub mi ha informato di essere stato informato da Oliver North che il supermercato era stato finanziato con i soldi della droga". Alla domanda se avesse sentito quelle accuse da qualcun altro, Studley ha risposto: "numerose conversazioni con numerose persone, ... è emerso questo elemento".
In un'intervista telefonica, Ronald Martin, il principale proprietario del supermercato delle armi, ha negato con veemenza qualsiasi collegamento con la droga e ha denunciato l'accusa come una menzogna diffusa da North e da altri rivali in affari che volevano intromettersi nei profitti delle armi della Contra.
"Tutto quello che stavano cercando di fare era contaminarci e spingerci fuori da qualsiasi affare che potesse essere imminente", ha detto Martin. Ma Martin ha riconosciuto che Molina ha distribuito i soldi del supermercato delle armi attraverso le banche di Panama. Martin inoltre non ha voluto dire esattamente chi ha messo i soldi.
Soldi sporchi
Durante le indagini ufficiali di Iran-Contra, questi sospetti sulla droga non sono mai stati risolti. William Hassler, un avvocato che ha gestito la questione per l'avvocato indipendente Walsh, ha spiegato che il gruppo Martin non era al centro dell'indagine Iran-Contra. "Non sono sicuro che l'abbiamo considerato parte della nostra indagine", ha spiegato Hassler.
Quindi, i sospetti sul supermercato delle armi sono rimasti confusi. Ma l'utilizzo da parte di Molina delle banche panamensi come fonte di fondi per le armi Contra e il suo legame con il mondo del riciclaggio di denaro sporco hanno dato per la prima volta una forma concreta ai sospetti.
Ma Molina non era il solo a cavallo della linea del riciclaggio di denaro. Anche North e altri coinvolti nelle operazioni dei Contra sono entrati in aree di apparente criminalità. In effetti, le prove poco notate del caso Iran-Contra hanno dimostrato che l’amministrazione Reagan si è ripetutamente rivolta al riciclaggio di denaro criminale per finanziare le attività dei Contra.
Mentre prestava servizio come assistente chiave per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, ad esempio, North è entrato in una rete di riciclaggio di denaro che ha prelevato centinaia di migliaia di dollari in contanti non rintracciabili dalle strade di New York City. Le consegne di contanti furono organizzate dal finanziere svizzero Willard Zucker che lavorava attraverso un funzionario della Banca nazionale della Repubblica, di nome Nan Morabia.
Su ordine di Zucker, Morabia è entrata in un'operazione di riciclaggio di denaro controllata da suo marito a New York City. Suo marito e suo figlio hanno poi consegnato borse piene di centinaia di migliaia di dollari agli agenti di North nelle camere d'albergo di New York. A volte, per coronare queste operazioni di spionaggio amatoriale, agli uomini di North veniva prima richiesto di mostrare metà corrispondenti di banconote da un dollaro strappate.
All'estremità europea di questo schema di riciclaggio di denaro, Zucker ha effettuato trasferimenti equivalenti dai conti bancari svizzeri di North (contenenti i profitti delle vendite di armi statunitensi all'Iran) ai conti svizzeri dei riciclatori di denaro. In questo modo, i riciclatori di denaro potrebbero trasformare il loro denaro “sporco” negli Stati Uniti in denaro “pulito” in Europa.
Morabia, a cui è stata concessa l’immunità dall’accusa in cambio della sua collaborazione con l’indagine Iran-Contra, ha riconosciuto che i cosiddetti “cash drop” erano progettati per eludere le leggi federali sulla valuta. Tali statuti antiriciclaggio richiedono la rendicontazione federale di qualsiasi trasferimento di contante di 10,000 dollari o più dentro o fuori dagli Stati Uniti.
Walsh, consulente indipendente per l'Iran-Contra, descrisse queste “gocce di denaro” in una breve sezione del suo rapporto finale nel 1993. Walsh disse che i trasferimenti di denaro attraverso l'operazione di Zucker ammontavano a 2.7 milioni di dollari.
Più sacchi di soldi
Allo stesso modo, l'indagine di Walsh ha scoperto che altri 467,000 dollari sono finiti nei bagagli del fondo di cassa della Southern Air Transport a Miami per pagare gli stipendi e acquistare gas per le operazioni di rifornimento aereo della Contra di North con sede all'aeroporto di Ilopango di El Salvador. La SAT, una compagnia aerea un tempo di proprietà della CIA, è stata poi rimborsata tramite trasferimenti di denaro dai conti svizzeri di North, afferma il rapporto Walsh.
Ancora una volta, le consegne di contanti hanno violato i requisiti federali di denunciare la rimozione di oltre 10,000 dollari in contanti dagli Stati Uniti. Ma date le forti pressioni politiche su Walsh affinché concludesse la sua lunga indagine e la complessità dei casi, il legale indipendente ha scelto di non perseguire i partecipanti agli schemi di riciclaggio di denaro. Anche gli apparenti reati di riciclaggio di denaro hanno ricevuto scarsa attenzione da parte dei media.
Tuttavia, la successiva scoperta di documenti diede un aspetto più sinistro all’operazione SAT-Ilopango. Mentre i piloti di North trasportavano sacchi di contanti da Miami, un'informatrice dell'FBI affermò, nel settembre 1986, di aver assistito al caricamento di cocaina a bordo degli aerei SAT a Barranquilla, in Colombia, nel 1983 e nel 1985. La donna, Wanda Palacio, identificò un pilota della North, Wallace "Buzz" Sawyer, mentre un membro dell'equipaggio caricava la droga su un volo Barranquilla all'inizio di ottobre 1985.
Il Dipartimento di Giustizia di Ronald Reagan ha respinto la testimonianza di Palacio in quanto priva di credibilità. Ma i registri di volo di Sawyer - recuperati dopo che Sawyer rimase ucciso nello schianto di un aereo di rifornimento Oliver North sul Nicaragua il 5 ottobre 1986 - confermarono l'affermazione di Palacio secondo cui Sawyer era a Barranquilla all'inizio di ottobre 1985 su un aereo cargo SAT. Le accuse di Palacio suggeriscono che i partecipanti alle operazioni di rifornimento dei Contra del Nord trafficavano in droga e forse usavano l'operazione segreta del governo come copertura per “ripulire” i loro soldi.
Anche la collaborazione dell'amministrazione Reagan con presunti trafficanti di droga e riciclatori di denaro era tutt'altro che isolata. Nel 1986, l’amministrazione Reagan pagò 806,401 dollari a quattro società per fornire ai Contras aiuti non letali nonostante le prove documentali del traffico di droga da parte di tutte e quattro le società.
Washington e i trafficanti
Uno degli appaltatori di Contra, un'azienda ittica costaricana chiamata Frigorificos de Punterennas, è stata creata come copertura per il riciclaggio di denaro proveniente dalla droga, secondo la testimonianza giurata di due dei dirigenti dell'azienda, Carlos Soto e Ramon Milian Rodriguez. Tuttavia, nel 1986, il Dipartimento di Stato depositò 261,937 dollari in un conto bancario di Frigorificos controllato dal cubano-americano Luis Rodriguez. Un anno dopo, Rodriguez fu accusato dalla corte federale di essere un importante contrabbandiere di marijuana.
Il Dipartimento di Stato non ha mai spiegato come siano state selezionate le quattro società di riciclaggio di denaro, anche se l’ambasciatore Robert Duemling, che ha supervisionato gli aiuti “umanitari” dei Contra, ha ricordato che North voleva la continuazione degli “accordi esistenti del movimento di resistenza”, i Contras.
Tali "accordi esistenti" furono mantenuti nonostante i precedenti avvertimenti sulla droga da parte di alcuni agenti sul campo di North. Nel giugno 1984, il corriere di North, Robert Owen, trasmise informazioni secondo cui i cubano-americani che lavoravano con i Contras erano "coinvolti nel traffico di droga". Un altro aiutante del Nord, il tenente colonnello Robert Earl, ha ricordato che nel 1986, gli ufficiali della CIA sul campo erano preoccupati perché questi cubani erano immersi fino alle ginocchia nella “corruzione, avidità e droga”.
Ma la DEA ha dichiarato di non avere alcuna traccia che North o i suoi associati abbiano trasmesso prove del traffico di droga dei Contra. In effetti, alcuni ufficiali della DEA, tra cui Celerino Castillo, hanno affermato che le loro indagini sono state indebolite da alti funzionari di Washington.
In un promemoria del 1989, Castillo riassunse le sue scoperte, che coinvolgevano una mezza dozzina di piloti e altri trafficanti di droga associati alla rete Contra all'aeroporto militare di Ilopango in El Salvador. Inoltre, la nota di Castillo sul traffico di droga coinvolgeva alti ufficiali dell'aeronautica salvadoregna che proteggevano l'operazione segreta Contra di North e vendevano carburante ai piloti di North.
Tuttavia, il mistero dell'omicidio di John Molina può rappresentare il collegamento più provocatorio tra l'operazione di fornitura dei Contra e i riciclatori di denaro della droga, lasciando dietro di sé la domanda: Molina era semplicemente un uomo che sapeva troppo. [Per maggiori dettagli sul collegamento CIA-droga, vedere Robert Parry Storia perduta.]
Il giornalista investigativo Robert Parry ha pubblicato molte delle storie Iran-Contra per The Associated Press e Newsweek negli anni '1980. Puoi comprare il suo nuovo libro, America's Stolen Narrative, sia in stampa qui o come un e-book (da Amazon e barnesandnoble.com). Per un periodo limitato, puoi anche ordinare la trilogia di Robert Parry sulla famiglia Bush e i suoi collegamenti con vari agenti di destra per soli $ 34. La trilogia include La narrativa rubata d'America. Per i dettagli su questa offerta, clicca qui.